Filtrer par ville
Analyste kyc et scan/rabat - casablanca
Résumé du poste
Casablanca, Maroc
A discuter
25, déc. 2025
Détails supplémentaires
1215130
Agence pub / Marketing / Communication
Description
Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC et Scan.
Missions
Effectuer la re-certification des dossiers clients conformément aux procédures internes en vigueur.
1. Traitement des dossiers clients
Réception et enregistrement des dossiers physiques
Vérification de la complétude des documents requis
Intégration des données dans le système de conformité / fichier de suivi clients
Sollicitation des informations ou documents manquants auprès des parties concernées
2. Vérification
Contrôle de la qualité et de la cohérence des informations saisies
Identification et signalement des anomalies ou incohérences
Préparation et initiation des dossiers pour validation
3. Intégration et mise à jour
Saisie et mise à jour des informations dans le système de conformité
Alimentation et mise à jour du fichier clients
Classement et archivage des dossiers traités
4. Suivi & reporting
Suivi des dossiers en attente de validation
Élaboration de rapports de suivi des dossiers
Production de reporting sur les créations et re-certifications
5. Scan et gestion documentaire
Scan et numérisation des dossiers physiques
Vérification de l’intégrité et de la lisibilité des documents scannés
Classement et archivage des versions numériques pour intégration dans la GED (Gestion Électronique des Documents)
Compétences analytiques : Capacité à analyser des données complexes et à identifier des anomalies.
Attention au détail : Précision dans l’examen des documents et des informations.
Connaissances réglementaires : Compréhension approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Compétences en communication : Aptitude à communiquer clairement les constatations et à interagir avec les clients.
Éthique professionnelle : Intégrité et discrétion dans le traitement d’informations sensibles.
Métier :
Gestion, comptabilité, finance - Juridique
Secteur d´activité :
Banque, assurance, finances
Type de contrat : Intérim
Région : Rabat-Salé-Kénitra
Ville : Rabat
Niveau d'expérience : Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
Niveau d'études : Bac+2 - Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
Nombre de poste(s) : 1
Analyse de Marché
Réglementations
Gestion
Comptabilité
- Région: casablanca
Tags
⚠️ Alerte aux chercheurs d’emploi
Restez vigilant face aux tentatives d’escroquerie.
Aucun employeur sérieux ne vous demandera de verser de l’argent pour obtenir un emploi.
Ne payez jamais de frais pour :
- Obtenir un contrat de travail
- Réserver un poste
- Financer une formation préalable à l’embauche
- Couvrir des frais administratifs, de visa ou de dossier
Soyez particulièrement prudent face aux offres proposant des salaires très élevés, des conditions très avantageuses ou des opportunités à l’étranger sans processus de recrutement clair.
En cas de doute ou si une annonce vous semble suspecte, merci de la signaler via notre formulaire de contact en sélectionnant l’objet : « Signaler une annonce d’emploi ».
Votre sécurité est notre priorité.
Autres offres d’emploi qui pourraient vous intéresser
OneJob.ma est une plateforme moderne dédiée à la mise en relation entre les talents et les recruteurs. faciliter chaque étape du recrutement, du dépôt d’une offre à l’embauche, tout en offrant une expérience fluide, intelligente et performante.